headpiece

На Черниговщине накрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. + фото

IMG_0267

Сотрудниками налоговой милиции Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области, прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Об этом сообщает главное управление ГФС в Черниговской области.

Для прикрытия незаконной деятельности участники центра использовали 15 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно жителей Чернигова. Общий объем проконвертированных средств за период с конца 2016 года по настоящее время составил 50 млн. грн.

Схема конвертации заключалась в том, что предприятия-заказчики реального сектора экономики перечисляли денежные средства в безналичной форме на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра.

С целью вывода денежных средств в теневой оборот и обеспечения наличными деятельности конвертационного центра, участники преступной группы организовали разветвленную сеть с теневой реализации сигарет.

Документально продажа табачных изделий отображалась в адрес фиктивных предприятий, формируя им избыточный фиктивный кредит по НДС, который в дальнейшем использовался субъектами реального сектора экономики для минимизации уплаты налогов.

Фактически оптовая продажа сигарет осуществлялсь за наличные со складов, которые не внесены в реестр мест хранения табачных изделий, субъектами хозяйствования, которые не имели соответствующих лицензий.

В дальнейшем, теневая наличность передавалась заказчикам услуг «конвертации» за вычетом вознаграждения в размере 10-13 процентов. При этом, предприятия — заказчики услуг «конвертации» обеспечивались фиктивными документами, которые предоставляли им право на безосновательное формирование налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

В ходе осуществления следственно-оперативных мероприятий проведен ряд обысков в помещениях, которые использовались дельцами в незаконной деятельности.

При этом изъято 325 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 269000 пачек табачных изделий стоимостью 6,5 млн.грн., 15 печатей фиктивных предприятий, «черновую» бухгалтерию, компьютерную технику, средства связи и другие предметы, являющиеся доказательствами незаконной деятельности организаторов конвертационного центра.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление полного круга причастных лиц, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.

IMG_0267

IMG_1961

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Категория: Криминал
comments powered by HyperComments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: